PERSPECTIVE AND CHALLENGES OF THE CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN MEXICO
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This report aims to provide an overview of the regulatory framework for the criminal liability of legal entities in Mexico. To this end, it considers the background and peculiarities that prompted the reforms of the Federal Criminal Code and the National Code of Criminal Procedure; it describes the current situation concerning the corporate criminal liability and the different procedural aspects at the federal level; and it also briefly adresses diverse relevant issues of local criminal matters within the jurisdiction of the states. This paper offers a perspective on the current problems and challenges faced by the criminal liability of legal entities in the country in order to achieve an adequate legal framework and its consolidation in the practice.
Keywords:
Cited by
Article Details
References
AZZOLINI Bincaz, A.: “Responsabilidad penal de los entes colectivos” en Revista Criminalia, México, Volumen 87, 2020. p. 44-50.
COAÑA BE, L.D.: “Compliance Penal para Empresas en México: Retos y Perspectivas”, en Compliance, Coaña BE, L.D. (Coord.) México, 2019, pp. 37-48.
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Informe Anual de Actividades y Resultados 2021, Disponible en: https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2021/03/INFORME_ANUAL_2020-2021_FISCAL%C3%8DA_ANTICORRUPCI%C3%93N_2021.pdf (Consultado 18-01-2023).
GONZÁLEZ OBREGÓN, D.: Una nueva cara de la justicia en México: aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo un sistema acusatorio adversarial, México, 2014.
(IGI-MEX) UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA, CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE IMPUNIDAD Y JUSTICIA: Índice Global de Impunidad México 2016, Disponible en: https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/3-IGIMEX_2016_ESP-UDLAP.pdf (Consultado: 18-01-2023).
Medellín P. y Villalobos C.: “El compliance penal: responsabilidad penal de personas jurídicas y prevención del delito”, en TODO Compliance, Pampillo J.P., Coronado, J. Botero S. (Coord.) México 2021 p. 201 – 222.
(OECD) ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT: Phase 3, Report On Implementing The OECD Anti-Bribery Convention In Mexico, October 2011, Disponible en: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Mexicophase3reportEN.pdf (Consultado 10-01-2023).
ONTIVEROS ALONSO, M.: “¿Para qué sirve el compliance en materia penal? (a propósito del CNPP)” en El Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudio, García Ramírez S. E Islas, O. (Coord.) México, 2015. pp. 139-156
ONTIVEROS ALONSO, M.: “Compliance, empresa y sistema penal, en Revista Mexicana de Ciencias Penales, Volumen 1, 2017. DOI: 10.57042/rmcp.v1i1.5
ONTIVEROS ALONSO, M.: “Criminal Compliance en México”, en Tratado sobre compliance Penal: responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión, Madrid Boquín C.M. (Coord). y Gómez Colomer J.L. (Dir). Christa María Madrid Boquín; Juan Luis Gómez Colomer (dir.), España, 2019, pp. 1477-1500.
ONTIVEROS ALONSO, M.: “El estado actual de la responsabilidad penal empresarial en México”, en La responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2022, Ontiveros Alonso M. (Coord.) México, 2022 p. 341-362.
PÉREZ DAZA, A.: Código Nacional de Procedimientos Penales, Teoría y práctica del proceso penal acusatorio, (3ra ed.) México, 2019.
PUYANA A.: Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al acuerdo México-Estados Unidos-Canada ¿Nuevo capítulo de la integración México-Estados Unidos? DOI: 10.20430/ete.v87i347.1086
STANFORD LAW SCHOOL, FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT CLEARINGHOUSE, Disponible en: https://fcpa.stanford.edu/index.html. (Consultado 15-01-2023).
(T-MEC) Tratado de entre los Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos y Canadá, Disponible en: https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published (Consultado: 15-01-2023).
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL: Índice de Percepción de la Corrupción 2016, Disponible en: https://www.transparency.org/en/cpi/2016 (Consultado: 18-01-2023)
URIBE MANRÍQUEZ, A.R.: Responsabilidad de las Personas Jurídicas, Compliance y Derecho Penal, México, 2019.