El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado

Resumen

La política criminal internacional en materia de crimenorganizado se ha ido centrando cada vez más en medidas de carácterpreventivo y en la persecución del patrimonio de las organizacionescriminales. Por un lado, los distintos instrumentos supranacionalesen materia de blanqueo de capitales desarrollan medidas de carácteradministrativo o policial que involucran cada vez más a los sujetoso entidades privados. Por otro lado, por la vía estrictamente penal setrata no solo de perseguir a los partícipes, sino de privar a las entidadescriminales de su patrimonio.Uno de los objetivos de este trabajo es exponer, desde un punto de vistacomparado, cómo los objetivos de política criminal provocan efectosdistorsionadores al colisionar con postulados que rigen en la dogmáticapenal. Así mismo, se aporta una solución al problema de si el tipo penaldel blanqueo de capitales debe interpretarse como un delito que exigeun elemento especial intencional.